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  报告期内,公司实现营业收入34.15亿元,同比增长41.26%;利润总额-31.49亿元,同比下降1,044.43%;归属于上市公司股东的净利润-31.51亿元,同比下降1,221.66%。除龙昕科技以外,轨道主业收入较去年同期增加3.31亿元,同比增长18.78%,新能源汽车零部件业务收入较同期增加1.90亿元,同比增长83.19%。剔除龙昕科技的影响后,归属于上市公司股东净利润为2.83亿元,同比增长15.98%。

  报告期内,受公司子公司龙昕科技原董事长廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保事件影响,子公司龙昕科技产生严重亏损,表面处理业务的经营面临严重困境,实现销售收入5.76亿元,净利润-11.50亿元,归属于母公司股东的净利润-10.93亿元。

  报告期内,公司轨道交通业务继续保持稳定发展,轨道车辆门系统市场占有率稳步提升,其中城轨车辆门系统市占率已持续十多年保持在50%以上、动车组外门整体市占率已超过50%;海外市场订单金额稳步增长;维保业务充分利用品牌及技术优势,获得高速车门检修资质并实现批量交付,完成法国乐哈弗海外项目维保,成功拓展海外维保市场,同时,国内重点区域市场布局加快,完成长春康尼筹备设立,竞争优势进一步加强,继续保持高速增长;闸机扇门模块是公司自主研发的轨道交通站台闸机核心部件,报告期内顺利通过省级新产品投产鉴定,并进入南京市经信委首批南京市新兴产业重点推广应用新产品目录,截至目前,闸机扇门模块产品已在南京、武汉等地完成200多个通道的上站测试。

  报告期内,公司新能源汽车零部件业务在竞争日趋激烈的市场环境下,顶住各方面压力,维持了在各自主品牌主机厂的市场份额。报告期内,公司加大对合资品牌客户开发力度,并获得上汽通用项目定点、量产;公司自主研发的大功率充电项目得到北汽新能源的认可,获得北汽新能源供应商资质。公司自主研制的新能源公交车门系统产品(电动塞拉门)业务稳步推进,在保持既有南京、苏州市场占有率的同时积极开拓新项目和新市场,其中以百度—大金龙合作无人驾驶阿波龙项目为抓手,获得91辆车的批量订单,成为厦门金龙的合格供方,并牵头编制《城市公交塞拉门》行业标准。截至目前,公司新能源公交车门系统产品累计向南京金龙、南京银隆、比亚迪002594)、厦门金龙等主机厂配套产品1700余套,同时已与南京金龙、苏州金龙、比亚迪、银隆客车、中通客车000957)、亚星客车600213)、申沃客车等主机厂建立合作关系。

  报告期内,公司稳固电动工具零部件市场份额的同时,重点开发高强度精锻制品,开拓高端汽车零部件市场,获得宝马、宜发、武藏等多家优质企业定点研发订单,其中部分产品已经进入量产。

  2018年,公司新增国家、省、市各类荣誉22项,公司获得工信部第三批制造业单项冠军企业、江苏省机械行业优秀品牌奖;被评为南京市优秀民营企业、江苏省中小企业数字化智能化改造升级优秀企业。康尼环网被评为2018年度江苏省企业知识产权管理标准化合格单位;康尼精机、康尼智能、康尼科技、康尼环网被评为江苏省科技型中小企业;高速列车门系统关键技术研发及应用获得江苏省科技进步一等奖。

  2018年,康尼机电获得省级项目立项7项,其中轨道交通门系统远程监测与故障智能诊断技术研发与应用及新能源客车电动内摆门研发及产业化被列为2018年省重点技术创新计划项目;康尼机电轨道车辆门系统产品通过欧盟铁路信号系统互联互通技术规范符合性认证(TSI);康尼精机精密塑性成形零部件研发及产业化项目被列为2018年南京市工业和信息化专项资金项目(第一批)百优民营企业成长支撑项目;康尼精机完成IATF16949:2016质量体系换版认证及机床板块ISO9001:2015体系监督审核;康尼新能源被认定为2018年南京市工业设计中心、工程技术研究中心;康尼机电及康尼电子技术中心分别通过2017-2018年国家企业技术中心及省级软件企业技术中心评价。

  公司自2011年开始,以提升效率、效益为目标,持续优化工艺和业务流程,不断推进精益全价值链管理;在此基础上,2014年开始,从单元自动化开始、到产线自动化,再到全工序自动化与柔性化自动化生产,全面启动自动化车间建设。

  2018年公司持续以《康尼制造2025》规划作为战略指导,进一步完善智库平台,引领智能工厂建设。持续推进自动化车间及信息化平台建设,在数字化制造平台方面建设完成MES、SCADA、APS、物流仿真、调度指挥中心等,在生管、制造、质量、物流等核心业务部门已上线应用。同时,围绕数字化研发平台(PLM)、智能管理平台(CRM、SRM、PMS等)、智能产品与服务(SLM)等核心业务系统持续推进。围绕核心业务管理信息平台与互联互通建设,实施财务大数据系统、数字化企业管理目视化等专项工作,打通业务信息流,消除信息孤岛,实现业务数据系统展现及分析挖掘,构建数据驱动业务雏形。完成康尼制造2025的数字化阶段建设,并稳步向互联化阶段迈进。通过南京市智能工厂示范项目验收,完成康尼机电轨道交通门系统智能制造新模式应用扩建项目建设任务并以优异成绩顺利通过工信部验收。

  2019年将持续扩大智库平台建设,不断对标找长板、补短板,持续驱动业务改善;深化应用已建设系统,通过互联互通,实现核心系统的横向功能扩展和纵向深化应用结合,有效提增管理质效;大数据平台建设由财务大数据向其它业务推广应用,逐渐建立智能决策系统;规划建设工业互联网平台并逐步推广应用。

  报告期内,公司有效专利拥有量同比持续上升。截至2018年12月31日,除子公司龙昕科技外,上市公司累计拥有有效授权专利629件,其中:发明专利162件,实用新型专利467件。

  报告期内,公司积极推进项目研发管理、技术体系建设和产品试制试验平台建设,加快机制创新,促进技术创新成果转化,技术创新能力不断增强,成果不断涌现。全年通过14项新产品新技术鉴定,新材料、新技术、新工艺在下一代门系统完成研发验证;远程诊断一代产品在全国8个城市得到推广应用;完成更高性价比的交流充电模式2连接线控制板中试验证。

  未来,公司将继续专注于机电技术研发,打造平台技术,不断拓展新的高附加值智能化产品,努力将公司塑造成为基于机电技术研发的创新型企业。二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  轨道交通装备制造行业的发展与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及铁路建设规划密切相关。干线日,国家发改委、交通运输部和中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》,规划指出:到2020年,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里;到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里。截止到2017年底,我国铁路营业里程达到12.7万公里,其中高速铁路2.5万公里。根据全国铁路主要指标完成情况即时数据,2018年全国铁路固定资产投资(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)完成8028亿元,略超过2017年总投资额,铁路投资仍保持较大规模。

  受国内城市化快速推进和国家政策支持等利好因素影响,城市轨道交通行业尤其是地铁建设速度快速增长,按照十三五规划预计至2020年中国城轨运营里程将达到6000公里,年均增长近500公里,根据最新的城市轨道交通协会发布数据显示,截止2017年末,全国有34个城市开通城轨交通线公里以上线网规模。运营城轨线路高峰小时最小发车间隔平均257秒,进入120秒及以内的线秒及以内的线年末,中国内地城轨交通建设项目已获批的城市为62个,规划线个城市开工建设城轨交通(部分地方政府批复项目暂未纳入统计),在建线公里。从城轨交通规划获批、实际开工建设以及通车线路高峰小时最小发车间隔情况看,城轨市场正处于高速发展时期,为公司城轨门系统产品提供了广阔的市场发展空间。

  根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》,到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,十三五规划纲要中再一次明确,到2020年全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。根据工信部、财政部、科技部、国家发改委4部委发布关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,中国新能源汽车补贴2020年将完全取消。中国新能源汽车等相关企业能否在补贴取消后获得长足发展,关键看能否在核心技术上取得突破。此外,随着市场的不断发展,将有更多的传统零部件企业进入该领域,其中不乏大型全球零部件供应商企业。

  从目前的发展形势来看,未来新能源汽车将会朝着电动化、智能化、车联网的方向发展,依据国家制定的一系列关于新能源的产业政策,同时结合各主机厂制定的发展规划,例如大众的MEB纯电动平台、上汽集团600104)多个电动车平台、吉利汽车的蓝色吉利行动等,未来新能源汽车整个市场的空间巨大。

  近年来,伴随消费电子产品整体技术水平提升,结构件及其表面处理的生产制造呈现出精细化趋势。智能终端产品中机电组件的数量、性能和组合方式不断改进,结构件需要兼容更多创新设计,具备良好的散热、承重和保护性能,同时需要利用外观凸显美感,担负产品的品质表达要求。为适应此发展趋势,消费电子精密结构件表面处理行业将迎来持续的技术升级。

  坚持按现代企业制度规范管理,努力成为一家受青睐的公众公司;坚持创新不断,跻身世界一流,努力成为一家受尊重的知名公司;实现对投资者持续增长的回报,努力成为一家受推崇的优质公司。

  4、发展战略基于机电技术创新与应用核心能力,重点发展轨道交通装备和汽车零部件(包括新能源汽车

  和传统汽车)二大主业,重点培育智能产品等潜在业务,立足中国,面向全球,为客户提供技术领先的高质量产品和服务,为员工提供创造价值的平台,为股东创造持续稳定的回报,实现公司的可持续发展,打造百年康尼。

  围绕主业布局,以增强核心竞争力和创新能力为抓手,集中精力和资源,强化业务协同、加速转型升级、积蓄发展动能,不断巩固和提升细分行业的市场地位,实现更高质量的可持续发展。

  2019年是公司实施发展战略规划(2018-2023年)的关键之年,董事会将深入贯彻三届二次董事会工作报告精神,结合当前面临的新形势和新挑战,坚持以大发展、创大业为指导,围绕发展战略规划确定的目标和任务,推进和落实各项重点工作。

  公司于2017年12月完成对广东龙昕科技有限公司100%股权收购,由于龙昕科技原董事长、总经理廖良茂利用职务之便违法违规私自以龙昕科技名义对外担保或承担债务,且数额巨大,给公司造成了极其严重的后果和影响,妥善处理龙昕科技危机是2019年全局工作的重中之重。公司上下将按照董事会的工作要求,齐心协力、化解危机,妥善处理好龙昕科技事件及因龙昕科技事件引发的各类危机,防止亏损进一步扩大,保持公司原有主营业务的持续健康发展,公司将采取有效的手段主张公司的权利,最大限度减少公司损失,维护股东权益;同时考虑到龙昕科技的现状,公司拟通过合法合规的方式将龙昕科技剥离出上市公司,以减少对上市公司的不利影响。

  《发展战略规划(2018-2023年)》已实施一年,康尼本部较好完成了年度战略目标,但龙昕科技严重偏离战略目标且未来发展存在重大不确定性,诸多深层次矛盾和风险交织叠加,公司大发展、创大业面临更大压力。为适应新形势下可持续发展要求,董事会将组织战略发展规划修编。

  本次修编仍将坚定大发展、创大业的信心不动摇,结合新的发展形势和条件,修正产业定位和发展目标,坚持围绕产业转型升级这条主线,深入推进产业结构优化与调整、发展质量和经营效益提升、创新驱动和新动能培育快出成效等重点工作,持续推动各项改革举措和配套措施落地,保障和促进既有产业实现更好的业绩增长,以修编规划指导和引领公司未来发展。

  创新是推动公司发展的第一动力,特别在当前公司面临危机和困难局面下,要实现公司可持续快速发展,国家技术中心肩负着加速培育发展新动能的重任。2019年,公司将持续加强以国家技术中心为核心的技术创新体系建设,汇集更多创新资源,构建创新创业良好环境和平台,出台更多科技创新激励政策,推动科技创新工作迈上新台阶。

  国家技术中心要围绕轨道交通装备、汽车零部件、智能产品等重点方向,重视机电一体化和智能技术深度融合,集中资源重点突破和研发关键核心技术及重大新产品,持续深化创新政策等研究运用,切实让三出一促(出成果、出效益、出人才、促转型)重大成果不断显现。

  2019年,公司将聚焦重点问题和关键环节,加强系统筹划和顶层设计,推动各项模式和体制机制的创新,比如:如何优化多主业架构下的组织机构和管控模式,使其更加高效可控;如何科学合理配置资源,实现公司更高质量的增长和发展;如何加强企业文化建设,形成为广大干部员工所接受和认同的康尼特色文化;如何搭建一个又一个事业平台,让康尼的年轻优秀人才真正有机会走上舞台担当起应有的重任。通过改革创新和转型升级,进一步夯实可持续发展基础,为公司大发展、创大业提供体制机制和人才保障。

  国民经济的发展具有周期性波动的特征,本公司所处的轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一,行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。近年来,我国轨道交通持续快速增长,对公司的持续发展构成有力支撑。未来如果轨道交通不能保持稳定增长,则将直接影响本公司的业绩,给本公司的生产经营带来一定的风险。

  新能源汽车作为国家战略,近两年呈现高速增长态势,但目前该行业尚处于成长期,增长态势主要得益于国家政策的支持,未来支持政策能否持续、新能源汽车行业自身能否健康发展、新的竞争对手进入等具有较大的不确定性,进而影响本公司的业绩,存在一定的风险。

  公司目前在国内城轨市场的份额多年持续保持在50%以上,并且产品已进入国际市场,市场份额位居全球轨道车辆门系统市场前列。

  但是,在国内轨道交通行业迅速发展的背景下,国际轨道车辆门系统主要制造企业纷纷通过设立境内合资企业的方式深度参与国内市场的竞争,随着这些合资企业本土化进程的加快,国内市场竞争将更趋激烈。此外,伴随着国际化进程的加快,公司在国际市场的参与程度将不断提高,与国际竞争对手直接竞争的局面也将不断出现。由于国际轨道车辆门系统制造企业纷纷加大在资本、技术、人才、营销等方面的投入,公司若不能在保持现有优势的基础上,通过引进高端人才、加强技术创新、优化营销和服务体系不断提升自身的核心竞争力,将在未来面临较大的市场竞争风险。

  近两年,公司新能源汽车零部件业务发展呈现高速增长态势,但公司如不能不断提高产品质量、提升产品技术、形成规模化生产能力,尽快形成核心竞争优势,将在未来面临较大的市场竞争风险。

  公司自成立以来,始终倡导个人价值与企业价值的融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份,形成了一个新老结合、对公司具有高度认同感的核心团队,有效促进了公司持续、健康、快速发展,但同时也造成了公司股权相对分散的现状。

  公司股权相对分散,不存在控股股东和实际控制人。截至本报告期末,第一大股东资产经营公司持股比例为8.57%。公司股权结构的分散,有可能成为被收购的对象,如果公司被收购,会导致公司控制权发生变化,从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

  4、因廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保导致龙昕科技可能承担大额连带担保责任的风险

  廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保,累计金额巨大。该等违规担保事项引发多起诉讼,导致龙昕科技银行账户被冻结、资金被限制使用。根据公司目前掌握的情况,廖良茂个人还款能力有限,龙昕科技存在承担大额连带担保责任的风险。

  廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保,累计金额巨大。该等违规担保事项引发多起诉讼,导致龙昕科技银行账户被冻结、资金被限制使用,已严重影响龙昕科技正常生产经营的资金周转,对龙昕科技未来的持续经营带来重大不利影响;廖良茂因违规担保金额巨大被采取强制措施,受此影响,龙昕科技部分供应商停止供货,客户订单大幅萎缩;此外,手机行业整体下滑对龙昕科技生产经营带来进一步不利影响。

  根据公司与交易对方廖良茂、田小琴、众旺昕、森昕投资、曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛签订的《盈利预测补偿协议》,业绩补偿承诺方承昕科技2017年、2018年、2019年合并报表口径扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别不低于23,800万元、30,800万元和38,766万元(不包含本次交易募集配套资金的利息收入)。

  鉴于目前龙昕科技的正常生产经营已受到严重影响,龙昕科技未来盈利的实现已存在重大不确定性,龙昕科技无法实现上述已承诺业绩的可能性较大。

  廖良茂及其一致行动人所负债务金额巨大,且其所持公司全部股份已被质押或冻结,尽管廖良茂已将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司20%股权以及其亲属廖良镜持有的江西龙耀科技有限公司84%股权质押给公司作为资产保全,但主要业绩承诺补偿方廖良茂及其一致行动人仍然存在无力完成业绩补偿的风险。

  龙昕科技原董事长廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保,累计金额巨大,该等违规担保事项引发多起诉讼,导致龙昕科技银行账户被冻结、资金被限制使用;龙昕科技原董事长、总经理廖良茂因涉嫌合同诈骗被采取刑事强制措施;受此影响,龙昕科技部分供应商停止供货,客户订单大幅萎缩;此外,手机行业整体下滑对龙昕科技生产经营带来进一步不利影响。导致龙昕科技巨额亏损,且亏损有持续扩大的趋势,已经严重影响龙昕科技的持续经营甚至影响到上市公司本部的持续发展。龙昕科技如果不能快速、有效剥离将存在直接或者间接影响上市公司持续发展的风险。

  2018年8月22日,公司收到中国证监会出具的《调查通知书》(苏证调查字2018076号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。目前该立案调查尚未结案,公司将积极配合中国证监会的立案调查工作,依法履行信息披露义务。三、报告期内核心竞争力分析

  公司是以轨道车辆现代化装备研发和制造为主、行业优势明显的高科技企业,是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地,被国家发展计划委员会(现国家发改委)授予国家高技术产业化示范工程,是国家标准《城市轨道车辆客室侧门》以及《城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范》的主要制定单位。

  公司是国家认定企业技术中心、国家机械工业轨道车辆自动门工程研究中心,建有江苏省轨道车辆门自动门工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站。公司依托国家级技术中心优势,建立了完善的技术创新体系,并致力掌握国际最前沿的轨道交通装备技术,不断开发满足用户需求的新产品。

  公司在轨道车辆门自动门的锁闭方面突破了有源有锁的传统锁闭模式,发明了轨道车辆自动门变导程驱动及锁闭的技术,首创了轨道车辆自动门无锁而闭的核心技术。该成果获得国家发明专利和9项国际发明专利,并获得2010年度中国专利优秀奖。

  公司在轨道交通自动门的运动形式方面,发明了微动塞拉技术。利用这种技术发明,公司在国内外首创了一种兼有外挂平移门与塞拉门特点的新一代微动塞拉门产品,可以有效地解决乘车人多时关门难以及隔音降噪等问题。该成果获国家发明专利1项,实用新型专利多项。

  目前,轨道车辆自动门采用的驱动电机通常为永磁式有刷直流电机。无刷直流电机既具备有刷直流电机的有点,又具备交流电机的诸多优点,特别适用于轨道车辆自动门系统。但由于无刷直流电机门控制器的开发难度大,该技术在国际上尚处于起步阶段。

  公司在轨道车辆自动门的锁闭方面进行持续的研发,发明了无源全程锁闭装置。无源全程锁闭技术是轨道车辆自动门锁闭技术领域的又一重大突破。该成果申报了1项国家发明专利,属于公司的重大技术储备。

  目前,传统高速列车门分为外摆式塞拉门和内藏式侧拉门。公司突破传统思维,创造性地开发出内置塞拉门,该产品兼具外摆式塞拉门和内藏式侧拉门的优点,并解决了其各自的缺陷,不仅安全性高而且噪声低。

  高速城际列车由于客流量大,停站时间短暂,市场急需开发通过宽度超过1米的大开度外摆塞拉门,以提高通过性。而传统产品由于采用单悬臂结构和直线轴承的承载驱动机构,仅能满足不超过0.9米通过宽度。公司通过技术攻关,开发出满足大开度要求的高强度承载机构,在提高通过性的基础上确保了大开度门系统的高安全性和高可靠性。

  传统内藏侧拉门承载导向装置采用铝型材导轨和非金属滚轮的结构,由于门系统开关频繁,造成非金属磨损,需要定期更换导向滚轮。另外,侧拉门采用压缩空气-液压-机械的方式压紧,在隧道数量较多的线路上高速运行时会车压力波频繁作用在液压系统上引起管路变形和泄露,影响了运行的安全性和密封性。针对以上弊端,公司进行了以下创新开发:采用直线轴承和导柱构成的活动铰链结构的新型承载驱动装置,既实现了开关门运动导向又在门被压紧10mm时提供小角度摆动,保证了直线轴承的长寿命,使其在整个生命周期内无需更换;采用压缩空气-机械的压紧方式,该技术的加压装置能够适应各种工况,结构简单可靠,是替代液压加压装置的首选。

  公司具有较完善的创新体系、现代化的研发平台、高素质的管理和技术队伍以及不断进取、鼓励创新的企业文化环境,在技术水平、创新能力和经济运营效益等方面,处于国内同行业先进水平。

  公司技术中心于2013年11月26日被评为国家认定企业技术中心。公司依托国家级企业技术中心的优势,以项目为载体,以人才为根本,不断进行实践创新活动。通过搭建开放的技术创新平台,不断加强产品开发设计平台建设,提高信息化平台及专利情报数据库平台建设,加强知识产权保护,形成了从设计到制造,从虚拟仿真到检测试验,从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系,不断促进科技成果转化和技术辐射,增强企业技术创新能力和市场竞争力。

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